República Dominicana

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Celebran día nacional de la prevención lavado de activos
28 / Octubre / 2014

Con diversas actividades entre la que se destacan una conferencia a cargo del presidente de la institución doctor Fidias Aristy, bajo el titulo “Prevención del Lavado de Activos en la República Dominicana, se dio inicio a las actividades que tienen como objetivo principal llamar la atención del país sobre la imperiosa necesidad de articular a los sectores público y privado y sociedad en general en una estrategia conjunta para prevenir el Lavado de Activos y delitos fuente.

El Doctor Fidias Aristy, manifestó, que para lograr una cultura Antilavado y articular una estrategia nacional fuerte en materia de prevención de lavado de activos es necesaria la sumatoria de esfuerzos, e inspirar a la colectividad nacional con el buen ejemplo de las autoridades para que ningún sector o persona se deje usar para lavar activos o permitir el crecimiento de este fenómeno, impulsado por organizaciones criminales que utilizan capitales del Tráfico de Drogas, de armas, trata de personas, corrupción, entre otras.

La actividad en donde el doctor Aristy, ofreció la conferencia magistral fue realizada en el auditorio, Sala Latinoamericana y Caribeña de la Biblioteca Nacional, doctor Pedro Henríquez Ureña. Para el día 29, será efectuada una ofrenda floral ante el altar de la patria, a las 9:00 a.m. Y el 3 Noviembre la celebración del Taller denominado “Movimientos de Capitales con el Exterior: Riesgos del Uso de Efectivo. Y Prevención del Blanqueo de Capitales”, impartido por miembros de la Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad de España, a efectuarse en la Academia de la Dirección Nacional de control de Drogas..

Acompañan al presidente de la institución Doctor Fidias Aristy, en cada una de las actividades, la Licenciada Dulce Luciano, directora de la Unidad de Análisis Financiero, Licenciado Jesús Feliz, y Lic. Amaury Romero miembros de la referida institución y el Mayor General Julio César Souffront, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras personalidades.

El Comité Nacional Contra el Lavado de activo creado por la ley 72-02, y está conformado por el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General de la República, El Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El día de Prevención de Lavados de Activos fue instituido por la UNODC.

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